SWIFT CSP:
Introducció
A cyber& comptem amb avaluadors Certificats de SWIFT en la matèria: Avaluacions CSP; que permeten validar el grau de compliment de la infraestructura amb els controls obligatoris i recomanats del CSP de SWIFT que s’apliquin a la vostra arquitectura de connectivitat amb SWIFT.
D’aquesta manera podeu comptar amb nosaltres per realitzar avaluacions independents d’integritat, consistència i precisió de la vostra atestació anual.
Introducció, Controls i Riscos
SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) és una xarxa de missatgeria global d’ampli abast utilitzada per bancs i institucions financeres per enviar i rebre informació, com ara instruccions de transferència de fons, de manera ràpida, precisa i segura.
El Marc de Controls de Seguretat del Client (CSCF 2025/2026) descriu un conjunt de controls de seguretat obligatoris i recomanats que estableixen una base de seguretat per a tota la comunitat i s’han d’implementar en la infraestructura de SWIFT.
Aquests controls estan dissenyats per mitigar els riscos específics de ciberseguretat que afronten els usuaris de SWIFT davant les amenaces actuals. Les seves conseqüències deriven directament en Risc Financer, Legal, Regulatori i Reputacional.
Els controls recomanats (advisory) es basen en bones pràctiques suggerides per SWIFT. A causa de l’evolució de les amenaces, certs controls recomanats poden passar progressivament a ser obligatoris (mandatory).
Tres Objectius Fonamentals dels Controls
Assegurar l’entorn
Segregació estricta de la zona de seguretat SWIFT, reducció de superfície d’atac i protecció de sistemes locals.
Conèixer i limitar l’accés
Control d’identitats, autenticació multifactor (MFA), mínim privilegi i gestió rigorosa d’accessos remots i de tercers.
Detectar i respondre
Monitorització contínua, recol·lecció i anàlisi de logs, i plans de resposta immediata davant transaccions anòmales.
Pilars estratègics per a una avaluació exitosa
Per garantir una avaluació de controls alineada amb els estàndards de SWIFT, a cyber& considerem aquests punts clau:
Identificació precisa de l’Arquitectura
L’arquitectura de SWIFT no és estàtica; es divideix en tipus (A1, A2, A3, A4 i B). Identificar correctament quina aplica és el primer pas crític, determinant quins sistemes estan en l’abast (scope).
Delimitació de l’Abast i Segmentació
Els controls no només afecten terminals, sinó tota la infraestructura indirecta. És vital mapejar cada connexió, salt de xarxa i base de dades per evitar que sistemes externs vulnerin el canal SWIFT.
Accessos de Tercers i Connectivitat Externa
En l’ecosistema financer, la connexió amb proveïdors externs és un punt cec comú. Avaluem rigorosament si compleixen amb el principi de mínim privilegi exigit pel CSCF.
Resiliència i Resposta davant d’Incidents
No n’hi ha prou amb prevenir: SWIFT exigeix detecció activa. Validem que els sistemes de logs i SIEM alertin en temps real sobre comportaments anòmals en el flux de missatgeria financera.
Evidència vs. Narrativa
Com a experts, sabem que no n’hi ha prou amb "tenir la política". El compliment real es demostra amb evidència tècnica executable. Ens enfoquem a verificar que els controls estiguin operant de manera efectiva dia a dia.