SWIFT CSP:
Servicios y Auditorías
En cyber&, posibilitamos validar el grado de cumplimiento de la infraestructura con los controles obligatorios y recomendados del CSP de SWIFT que se apliquen a su arquitectura de conectividad con SWIFT.
Contamos con personal en el equipo que puede realizar evaluaciones independientes que garantizan la integridad, consistencia y precisión de su atestación anual. Puede consultar el Directorio de Asesores Certificados CSP de SWIFT para verificar nuestras credenciales.
Arquitecturas de Conectividad SWIFT
El alcance de una evaluación SWIFT CSP depende estrictamente de la arquitectura técnica de la entidad. En cyber&, como asesores independientes, validamos la clasificación de su infraestructura para determinar con exactitud qué controles son de obligado cumplimiento:
Infraestructura SWIFT completa
La entidad opera localmente la infraestructura principal de SWIFT, incluido el componente de mensajería y el gateway de comunicación. Exige una revisión exhaustiva de hardening, segregación de redes, accesos y monitorización.
Conector Local con Gateway Externo
La entidad mantiene un conector o aplicación local (Alliance Access) para integrarse con un gateway operado por un tercero o por SWIFT. Se revisan controles internos y responsabilidades compartidas.
Acceso a SWIFT por GUI o API
La mensajería e infraestructura residen fuera de la entidad; el acceso se realiza por interfaz web o API desde un proveedor de servicios. Foco crítico en control de accesos y gobernanza externalizada.
Externalización completa del servicio
La entidad no opera infraestructura técnica SWIFT propia y utiliza íntegramente la plataforma y la interfaz de un socio de servicios. El foco se desplaza hacia la supervisión de proveedores y procesos internos.
Sin componentes SWIFT específicos
La entidad utiliza aplicaciones de terceros o servicios cloud para enviar y recibir mensajería financiera sin desplegar software SWIFT específico en local. Es el modelo con menor huella técnica interna, pero exige auditar cuidadosamente integraciones, autenticación, trazabilidad y controles compensatorios.
Metodología en 6 Fases
Seguimos un proceso riguroso que asegura la transparencia y la resolución efectiva de brechas de seguridad antes de la atestación oficial.
Kick-off y definición de alcance
Mapeo de arquitectura, clasificación técnica (A1-B) e inventario de activos involucrados.
Evaluación de controles & trabajo de campo
Inspección técnica de configuraciones, políticas, bastion hosts, firewall rules y autenticación.
Gap analysis y hallazgos preliminares
Identificación clara de desviaciones frente a controles mandatory y advisory del CSCF.
Soporte en la Fase de Remediación
Acompañamiento técnico directo a los equipos de IT y seguridad para solventar las no conformidades.
Validación de Controles Implementados
Re-testing de las medidas correctivas adoptadas para verificar su efectividad operativa.
Informe final y atestación
Emisión del dictamen formal e informe de atestación independiente conforme a los requisitos de SWIFT.
Por qué cyber&
Equipo de Asesores Certificados SWIFT
Cumplimos con los criterios del Marco de Evaluación Independiente de SWIFT gracias a que contamos con personal certificado en la materia: Evaluaciones CSP, garantizando que la atestación sea válida y reconocida en la red.
Especialización en múltiples sectores
Además de evaluar los controles, entendemos los flujos de mensajería financiera y los desafíos regulatorios específicos a los que se enfrenta su entidad.
Gestión Integral del Proceso
Proporcionamos un acompañamiento completo durante todo el ciclo de cumplimiento: desde el gap análisis inicial hasta la carga definitiva de los resultados en el portal de SWIFT KYC-SA.
Evaluación Adaptada a su Infraestructura
Alineamos nuestra metodología con la arquitectura técnica específica, perfil de riesgo y objetivos operativos. El resultado es una evaluación que fortalece la seguridad sin interrumpir el negocio.